手机大额转账需要登记吗
2021-03-18 分类:百科
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你好!近期央行等三大部门联合印发了文件,要求5万元以上的存取款,外币1万美元以上的现金存取业务不能随便办理,需要登记三件事,一是要核实身份,第二是登记资金来源,第三要核实资金的用途。
从资金来源角度来看,你到银行存取现金、汇款、购买外汇、购买基金等,银行需要核实资金来源,比如这笔钱是工资收入,那么我们需要登记并且提供工作单位。有的人的收入来源是理财收益或者养老金,还有一些人退休后一次性提取了公积金,这些都是属于正常的收入来源。
从资金用途来看,只要你的资金用途合法,可以追溯,那么一次性提取20万元也是可以的,比如有的人买房需要付首付,你可以向银行提供认购书、认筹金意向书、定金发票等文件作为证据。
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