银行账户监管从什么时候开始
2021-06-12 分类:百科
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自12月1日起银行账户迎来最严监管,无论公对私,私对私,20万以上大额支付等,都会被列为异常,并且在2个工作日内提交到中国人民银行,进行数据分析。
目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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